VARA下的AML合规性
VARA的编制认可了关于反洗钱，打击资助恐怖主义和资助非法组织的2018年号联邦法令 [20]，关于打击恐怖主义犯罪的2014年号联邦法律 [7]，以及在酋长国存在并认可的任何其他联邦aml-cft法律。

因此，VARA负责规范和监督从事VA活动的每个许可实体对相关aml-cft法律的遵守情况。

根据VARA许可证，vasp必须遵守所有联邦aml-cft法律以及所有其他法规，规则手册和FATF建议，VARA可能会进一步将其纳入法律框架。

VARA监督和检查
除了规定其业务模式的许可和合规标准的特定规则手册之外，酋长国的所有许可实体都必须遵守四项基本规则手册。这些规则手册包括:

公司规则手册；
合规和风险管理规则手册；
技术和信息规则手册；
市场行为规则手册。
为了履行迪拜VA法律规定的义务，VARA必须对许可机构进行定期调查和/或检查，以确保遵守所有四个规则手册。在VARA进行检查的任何时候，被许可人必须能够向其提供所有要求的书籍和记录，以增强和促进检查。

Vasp和其他许可实体必须确保VARA能够确定以下内容:

VASP或发行人的财务状况；
其业务、VA活动或虚拟资产行为的安全性和稳健性；
VASP或发行人的所有管理和/或运营政策；
VASP或发行人是否遵守所有适用法律、法规、规则和指令的要求；
VARA确定的可能影响VASP的VA行为的其他事项；
活动和/或遵守其许可条件。

VARA下的制裁和费用
如果发生以下违规或不当行为，VARA可自行决定对许可实体实施制裁:

违反任何法律 [包括迪拜弗吉尼亚州法律和联邦反洗钱法]；
违反本条例或任何规则或指令；
基于VARA可能拒绝根据本法规颁发许可证的任何理由；
出于正当理由，当一个实体违约或可能违约履行其义务或从事可能对公众造成伤害的非法行为或做法时；
VARA在根据迪拜VA法律行使其权力，履行其职能或实现其目标时确定的其他理由。