关于纳闽加密货币交易所许可证的事实
纳闽的数字金融服务许可证
纳闽加密货币业务的合法性
纳闽的加密货币业务的法律地位由马来西亚法律和纳闽国际商业和金融中心 (IBFC) 的具体情况定义。在纳闽，名为纳闽金融服务管理局 (FSA) 的地方当局发布了仅适用于马来西亚该地区的准则。
然后，纳闽加密货币活动的合法性使用与马来西亚加密许可证，2007资本市场和服务法以及2013年金融服务法相同的基础。然后，它通过发布指导方针来建立一个专门用于加密的框架: 数字金融服务 (DFS)。
一个愿意在纳闽合法开展活动的加密项目应该对马来西亚和纳闽法律有很好的了解，因为纳闽加密许可证是两者的混合体。
纳闽的加密货币监管
纳闽的加密货币监管可以分为三个法律方面。
一方面，关于金融服务的主要法律是马来西亚法律 (2007《资本市场与服务法》和2013年《金融服务法》) 以及2010年《纳闽金融服务和证券法》。
为了遵守打击金融犯罪，2001年《反洗钱，反恐怖主义融资和非法活动收益法》是适用的法律。
这些文本为包括加密公司在内的金融参与者在纳闽的行为设定了法律背景。Labuan FSA发布的指南专门讨论了加密公司的主题:
纳闽STO常见问题解答；
外勤部技术管理指南；
外勤部旅行规则准则；
DFS市场行为准则。
纳闽虚拟加密货币注册表
纳闽加密公司的注册是公开的，可以在纳闽FSA的网站上免费获得。它列出了所有数字金融服务提供商，即纳闽的加密许可实体。与马来西亚同行不同，它经常更新。
登记册允许查询持牌公司。登记册中列出的信息是公司名称，地址，电话号码，电子邮件地址和联系人姓名。
纳闽虚拟货币注册表中的加密授权流程
Labuan VASP寄存器中的加密授权过程可以描述为简单但不是很容易。申请过程是世界上最简单的过程之一，因为它完全基于与当局的直接接触。但是，必须仔细考虑在申请过程之前和期间要满足的要求。
纳闽公司在加密货币公司注册中的注册
只有在纳闽注册的公司，进入国际商业和金融中心，才能申请纳闽加密许可证。要在加密货币公司注册处注册纳闽公司，项目必须直接向金融服务管理局 (FSA) 发送申请，要求获得数字金融服务提供商 (DFS提供商) 的许可。
然后，FSA将通过审查所有附件对申请进行评估。它可能会要求提供其他信息，文件，提供表格以填写并要求与创始团队进行面谈。
许可过程很简单，但在最好的情况下可以持续近6个月，这使得它成为一个重要的上市时间。
政府关于纳闽加密货币的声明
纳闽是马来西亚的联邦领土。它是位于马来西亚东部婆罗洲海岸的一个岛屿。自1990以来，它一直是经济特区，金融中心和自由贸易区的地位。
纳闽由纳闽公司管理，该公司与纳闽金融服务管理局非常接近。FSA是纳闽金融服务和活动的专门管理机构，包括加密货币。
因此，不存在纳闽政府。有一个行政实体和一个金融机构，它们正在公开合作，以吸引公司和资金进入纳闽，包括数字资产服务提供商。
对在纳闽从事加密活动的公司的要求
在纳闽申请VASP许可证之前，公司必须满足一定数量的要求。与纳闽公司进行加密活动需要所谓的DFS许可证。
在纳闽成立公司是强制性的，因为外国公司不能申请加密许可证。公司必须委任一名自然人为常驻董事。这个人不需要是纳闽的居民，几乎可以是任何国籍。该公司必须在纳闽设有办事处。
该公司应制定政策和程序，表明其符合反洗钱和打击资助恐怖主义的最新FATF准则。纳闽也有自己的反洗钱-CFT法，必须予以考虑，《反洗钱，反恐怖主义融资和非法活动收益法》2001。法律要求任命一名联系人与FSA进行沟通。
纳闽FSA发布的市场行为指南描述了申请人必须准备适当的系统和流程的各个关注领域:
网络安全和数据保护；
监督和报告可疑活动；
关于诚信和道德的内部政策；
保护和隔离客户的资金和数字资产；
KYC和客户入职；
审计。
申请人还必须提供其已缴足股本在马来西亚银行的存款证明，最低应为1,500,000 MYR。
在纳闽设立加密货币业务公司的过程
一般来说，纳闽以对商业友好而闻名。因此，在纳闽成立一家公司作为在纳闽获得加密许可证的过程的第一阶段很简单。
通过提供与股东有关的认证文件，可以在大约2周内创建公司。注册后不需要进行重大更改，即可获得加密许可证。公司注册的主要主题是在马来西亚开设银行账户。
纳闽加密货币公司的税收
与其他马来西亚联邦地区相比，纳闽受益于不同的，更有利的税收制度。纳闽的加密货币公司唯一适用的税收是非交易利润的所得税，这是3% 的。
在纳闽，资本收益和股息不承担任何税收。
纳闽加密公司的义务
纳闽加密公司的行为标准很高。他们必须始终遵守FSA发布的指南中规定的一定数量的规则。
FATF准则和纳闽反洗钱-CFT法律规定的可疑活动的监督、监测和报告应始终由加密组织的联系人进行。
数字金融服务 (DFS) 提供商必须每年对其员工进行aml-cft和良好实践方面的培训。
客户信息、资产和资金的处理应通过经过定期审计的成熟系统来完成。随后应保留一份记录。
加密公司应采取必要措施，防止市场操纵，利益冲突和其他滥用活动。
一般而言，业务条款和客户信息应透明且公开。它不应该误导客户。
加密许可公司应支付其许可的年费，金额为5,000 MYR (约1,115美元/1,090欧元)。
违反纳闽加密业务义务的制裁
在纳闽，严禁在没有许可证的情况下进行加密活动。这种不当行为被视为违法行为，将导致公司倒闭。该公司的受益人将面临最高10年的监禁和最高5,000,000 MYR (约1,115,000美元/1,090,000欧元) 的罚款。
如果违反最低股本要求，公司将被处以最高25,000,000 MYR (约5,578,000美元/5,445,000 EUR) 的罚款，受益人可能被判入狱8年。
《金融服务法》2013年描述了许多此类违法案件，这些案件将被处以监禁和巨额罚款。尽管纳闽是一个商业友好的司法管辖区，但在打击金融犯罪方面也享有盛誉。
