关于泰国加密许可证的事实
泰国的数字资产业务运营商许可证
泰国加密货币业务的合法性
泰国的加密货币业务已通过2018年皇家法令合法化。关于数字资产业务的紧急法令为泰国的加密许可证提供了基础，并为在东南亚国家受到监管提供了框架。
泰国加密货币业务的合法性与众多要求和义务有关。愿意在泰国提供具有许可证的加密服务的公司必须根据皇家法令注册为数字资产业务。
在泰国，有三种类型的加密活动是合法允许的:
数字资产交换；
数字资产经纪人；
数字资产经销商。
操作的合法性取决于获得泰国财政部的许可。该部在泰国证券交易委员会 (SEC) 的协助和支持下，直接负责泰国加密公司的监管。
泰国的加密货币监管
泰国的加密货币监管相当繁重，财政部和证券交易委员会的数十项指导方针和通知形成了一个有强有力记录和监管的加密框架。
该框架的核心基础是关于数字资产业务2018年的紧急法令。
此外，关于数字资产业务的皇家法令将数字资产业务视为 “金融机构”。这样，它们也受到1999年《反洗钱法》的直接监管。
2022年7月，美国证券交易委员会为数字资产托管钱包服务提供商发布了一套额外的法规和许可条件，并获得了财政部的接受。根据这些规定，DA托管钱包服务提供商是可以存储数字资产并代表客户管理客户数字资产的任何注册实体。
在泰国获得VASP许可证需要完全承认整个监管框架。符合财政部和SEC设定的所有期望。
泰国虚拟加密货币注册表
泰国证券交易委员会的网站发布了具有许可证的加密货币公司的虚拟注册表。注册表列出了在泰国成功获得加密许可证的所有法人实体。
加密许可公司按活动分类: 交易所，经纪人，交易商，基金经理，托管钱包提供商，ICO发行人，审计师，咨询服务和ICO门户。
有关许可证持有人的信息显示在注册表中，因为它是公开可用的。在泰国拥有加密许可证的公司都出现在监管机构的网站上。
泰国虚拟货币注册处的加密授权流程
在泰国虚拟货币注册处注册公司的加密授权过程涉及在泰国创建公司以及准备成为数字资产业务运营商的申请。
在申请阶段，有大量的表格和信息可以提供给监管机构。一旦收集到所有信息，SEC将对申请进行为期约5个月的审查。
泰国公司在加密货币公司登记册中的注册
在加密货币公司登记册中注册一家泰国公司，就是要仔细准备监管机构所期望的所需文件，表格和合规项目。
申请人填写的大多数表格仅以泰语提供，这意味着公司一旦在泰国成立，就必须有讲泰语的人员。
鉴于法律框架是严格的，并且由财政部，证券交易委员会和SEC办公室发布的越来越多的通知所定义，这也是相关的。这些通知并不总是翻译成英文。
这一事实强调了在泰国建立实际存在的重要性，以便获得许可证并经营加密货币业务。
泰国关于加密的政府声明
泰国加密货币许可证的基本法被称为皇家法令，因为它是由泰国国王Maha Vajiralongkorn bodinddradebayavarangkun宣布的。
当该国国王亲自宣布加密法时，毫无疑问，泰王国在加密问题上是积极的。皇家法令的目标是在泰国创建和维持加密业务生态系统。
自该法律通过以来，许多公司已在泰国注册为加密业务。
对在泰国从事加密活动的公司的要求
愿意在泰国从事加密活动的公司有很多要求。它首先在泰国建立一个法人实体，然后在准备申请之前必须遵守许多要求。
在泰国注册公司是强制性的，因为加密许可证只能提供给国内公司。财政部不接受外国申请。
加密公司申请人需要存入泰国银行账户的最低股本为5000万泰币 (约140万美元)，但该公司还需要证明其运营费用的类似金额。经批准的运营商必须有足够的资金来源来支付业务运营和若干风险。
该申请应以强有力的文件案例进行，包括监管机构提供的多种形式，以及商业模式、IT基础设施、客户资产记录和安全、创始人健康和财产等的支持证据。
泰国加密许可公司必须为其业务证明适当的会计系统，并与SEC办公室批准的审计师签订合同。
所有aml-cft政策和程序，了解您的客户 (KYC) 措施，尽职调查流程和风险评估将在申请过程中进行审查。
在泰国建立加密货币业务公司的过程
在准备加密货币业务时，重要的是要考虑到要求在泰国成立公司。这意味着公司不能是一个简单的法律实体。它必须具有泰国的经济实质，当地雇员，带家具的物理办公空间，会计师，审计师，具有所需资本的银行帐户等。
这一注册过程不容忽视，因为泰国证券交易委员会对泰国加密许可证申请人的公司结构质量要求很高。
法人实体注册本身是一个简单的程序，创始人披露他们的身份证件和商业模式，以便在泰国成立公司。
泰国加密货币公司的税收
在泰国，加密货币公司需要纳税。他们的利润按标准公司税率征税，这是20%。
2022，泰国为加密货币交易和持有的收益引入了特定的税收框架。等同于资本利得税，加密货币产生的利润在泰国15% 征税。
泰国加密货币公司向泰国境外股东发送的股息10% 15% 征税，具体取决于情况和公民身份。建议咨询泰国的税务律师。
泰国加密公司的义务
在泰国获得许可的加密公司必须始终遵守严格的义务。申请注册和获得许可证的每个规则和法规在授予加密许可证后继续适用。
泰国的数字资产业务运营商有义务将其客户的资产与自己的资产分开，每个客户都有单独的账户，并在网络安全和数据隐私方面提供高水平的保护。
每年，加密货币业务必须披露其年度财务报表，并接受SEC四位不同审计师的审查和意见。将评估公司的财务手段，以确定加密公司是否可持续并响应可解决义务。
泰国的加密公司有责任尊重高度的市场诚信。财政部和证券交易委员会发布了许多规则，以防止加密行业的公司和员工进行任何形式的市场滥用。
举几个例子: 泰国加密公司的义务强烈禁止内幕交易和公众的错误信息。
皇家法令形式的加密法赋予了对被许可人的调查权，这意味着他们必须能够访问与数字资产业务运营商运营相关的计算机系统和数据。
根据aml-cft法律，泰国的加密业务有责任根据法律规定的规则和监管机构发布的各种指导方针，监控和向SEC办公室报告交易。
Sanctions for violating Thailand crypto-business obligations
泰国证券交易委员会和财政部正在以一种无情的方式处理违法者。对违反泰国加密业务义务的制裁旨在劝阻。
任何违反上述义务的行为都可能导致至少暂停或撤销加密许可证。关于数字资产业务的皇家法令明确赋予财政部采取任何必要措施保护客户利益的权力。
这包括保持健康财务状况的义务。公司的股本，流动性和财务结构必须处于适当的状态，否则，SEC可能会警告许可公司，并最终撤销许可，如果不采取任何行动。
关于泰国加密货币公司的财务不法行为，犯罪者可能会被判处最高两年的监禁和至少50,000泰币 (约合1,420美元) 的罚款。
类似的制裁，最高可判处五年徒刑，可适用于虚假陈述的肇事者，省略了本应传达的事实和其他错误信息的披露。
强烈禁止在没有许可证的情况下经营加密业务，并可处以监禁和每天非法经营最高500.000 THB加10.000 THB的罚款。
