关于澳大利亚加密许可证的要求和事实
澳大利亚数字货币兑换和汇款服务在澳大利亚注册
澳大利亚加密许可证的最低要求是:
在澳大利亚注册的公司；
作为公司的常设机构在澳大利亚的实际位置；
1名在实体办公室工作的全职员工；
遵守经修订的《反aml-cft法》2006年；
为AUSTRAC风险评估准备实体；
向AUSTRAC注册预期活动；
持续合规 (报告) 和年度行业贡献费的支付。
澳大利亚的加密货币法律法规
澳大利亚的加密货币公司受数字货币兑换 (DCE) 框架和/或汇款服务框架的约束，具体取决于其活动。数字货币兑换注册是特定于加密的，因此对于此类活动是强制性的，而汇款服务注册扩展了已经注册为DCE的公司可以做的事情，因为它允许汇款和汇款。
注册为DCE或汇款服务提供商的公司可以进一步注册其他活动。重要的是，他们首先不进行任何受监管的活动，而不进行注册。
这两个框架均由2006年《反洗钱和反恐怖主义融资法》定义，并由澳大利亚政府金融情报机构AUSTRAC执行。它们共同定义了与注册数字货币兑换公司和汇款服务提供商有关的要求，义务和授权。
澳大利亚加密货币公司的税收
在澳大利亚注册的加密公司须缴纳适用于澳大利亚公司的税收。
适用企业所得税。对于营业额低于5000万澳元 (约合3300万美元) 且30% 高于该水平的实体，其费率25%。该税率适用于公司的所有应税利润。
澳大利亚没有专门针对加密货币业务的税收。
澳大利亚对加密公司的持续要求
一旦加密公司活跃起来，对澳大利亚监管当局来说最重要的是反洗钱-CFT计划的尽职尽责应用以及反洗钱和打击恐怖主义融资的适当报告。
如果活动或组织发生任何变化，公司必须在14天内通知AUSTRAC首席执行官。
对于在澳大利亚注册的所有报告实体，如果注册的加密公司符合以下一项或多项条件，则有义务支付年度行业缴费:
10000万澳元或以上的收益；
相对于其他实体的大量交易报告；
相对于其他实体，在一个日历年内向AUSTRAC提交的交易报告的总价值较高。
AUSTRAC没有进一步指定 “大量交易” 和 “高交易总价值报告”。
在澳大利亚成立加密货币业务的公司
该法案没有明确要求公司必须在澳大利亚注册，以便在AUSTRAC注册数字货币兑换和汇款活动。但是，由于需要在该国进行实际存在和商业活动，因此非常可取。在与澳大利亚银行机构和其他主管部门进行谈判时，它也有帮助。
在澳大利亚注册有限责任公司的过程很简单，并且不需要首先进行加密商业注册所不需要的任何事情。
澳大利亚公司的注册允许您的企业声称自己是澳大利亚人，并在其网站上显示澳大利亚企业名称和地址，鉴于澳大利亚的声誉，该网站受到客户的高度信任。
在澳大利亚获得AUSTRAC许可证的要求
如上所述，在澳大利亚申请注册为加密公司的第一个要求是在该国建立实体业务。
由于该框架是由《反洗钱-打击资助恐怖主义法》定义的，因此主要强调了该申请的反洗钱计划的内容。它应包括:
对业务进行完整的风险评估；
针对员工的风险评估培训计划；
雇佣尽职调查计划;
与AUSTRAC沟通的程序说明；
报告程序说明；
在其系统中保持AUSTRAC注册和注册数据最新的程序；
持续的客户尽职调查和交易监控程序；
如何保存记录；
收集和验证KYC (“了解您的客户”) 数据的程序。
仁港永勝的法律团队可以为您提供针对您的组织量身定制的完整，即插即用的AML计划。这是我们在澳大利亚注册加密公司的标准服务的一部分。
必须任命一名AML合规官来正确执行该计划的内容。
所有关键人员还将被要求提供无犯罪记录证明。
如果公司是larg的一部分
澳大利亚的加密许可流程
在澳大利亚注册为加密公司的过程很简单，但需要进行详细的准备并严格遵守要求。
这些要求首先使申请人在澳大利亚的实际存在是强制性的。这意味着只有在实际开展业务的辖区内设有实体办公室的公司才能注册。更具体地说，这意味着一家愿意在澳大利亚获得加密许可证的公司将被要求租用办公空间并雇用当地人员 (仁港永勝的法律团队为董事和合规官提供建议)。注意: 该公司不必是澳大利亚人，但必须能够在其土地上运营，因此建议澳大利亚公司。
该公司还必须注册为报告实体，这一过程与注册为加密业务是分开的。
随着其他文件要求的满足，特别是与反洗钱，报告和评估风险有关的要求，可以将申请提交给AUSTRAC。然后，AUSTRAC首席执行官将在90天内对申请制定法规，如果有必要进行评估，可延长至120天。
只要AUSTRAC通过了aml-cft计划，该公司就可以在AUSTRAC验证注册并将其添加到正式注册簿中后自由运营。
