加密赌场的法律服务
加密赌场的共同服务及其监管
启动加密赌场需要了解监管流程。加密赌场是一个混合在线博彩和加密货币的平台，这使得这样的公司相当难以监管。
尽管这些公司类型有现有的博彩和加密许可证，无论是在岸还是离岸，并非所有国家都同样忠于在线博彩。但是，如果您事先进行一些研究并为申请过程做好准备，那么许可加密赌场是可行的，并且可以相当简单。
总体思路保持不变: 就提供的游戏，服务和奖金而言，加密赌场就像经典的在线赌场。加密赌场的唯一区别是使用加密货币进行用户交易，包括存款和取款，以及直接在游戏中使用。有一些加密赌场可以向玩家收费，并仅通过加密将钱寄回给他们，以及在一个平台内结合加密和法定货币的赌场。在本文中，我们将更详细地讨论每个选项。
加密后端软件提供商
没有一个在线赌场可以在没有游戏的情况下存在。从今以后，计划中的主要要点应该是与您打算在博彩网站上列出其游戏的软件提供商达成协议。也有可能开发自己的游戏并在平台上列出它们。起草软件提供协议可能是一个复杂的法律过程，特别是考虑到加密赌场的所有者必须向软件提供商支付使用其产品的费用。更重要的是，所有可信的博彩软件提供商只同意与许可和受监管的在线赌场合作。
加密博彩AML-CFT合规性
在国际监管机构看来，加密和博彩都被认为是相当危险的，有时甚至是阴暗的商业领域。此外，加密博彩经常成为洗钱和金融恐怖主义的温床，特别是无法控制玩家和他们每天进行的数百万笔交易。这就是为什么不遵守aml-cft合规要求的加密赌场不是一个很好的外观。为了获得许可证，加密赌场的未来所有者必须通过aml-cft合规性检查。
无论您的目标是在岸上或离岸许可您的加密赌场，无论监管机构如何，都需要完全遵守aml-cft。最终的方法是起草一份完整的反洗钱合规计划，该计划将准确概述公司为防止洗钱和金融恐怖主义而实施的措施。该计划应根据许可人的要求起草: 例如，欧洲监管机构将依赖5AMLD，这是欧盟反洗钱指令之一，概述了打击与虚拟资产相关的洗钱的法律措施。
加密赌场客户的KYC识别
除了aml-cft程序之外，KYC/KYB检查也是合规计划不可或缺的部分。在尽职调查过程中，监管机构要求赌场在客户尝试从其帐户余额中提取资金时对其客户进行身份验证。尤其是当提款从加密余额处理到法定钱包，在线支付系统或银行卡时。这种将加密资产转换为法定货币的行为被称为 “下线”，监管机构要求申请人在批准下线请求之前识别其客户。
加密赌场的IT基础设施和技术审计
网络安全是任何在线赌场不可或缺的一部分，尤其是涉及加密的赌场。在申请许可证之前，应建立未来公司的IT基础架构，并确保各个级别的客户数据和交易的安全性。安全措施通常包括在网站内实施的不同类型的加密技术。
适当的技术设置和定期的网络安全审计是大多数司法管辖区的强制性要求。另一方面，在线赌场越安全，它从潜在玩家那里获得的信任就越多。从今以后，将网络安全正确地集成到加密博彩平台中意味着用一块石头杀死两只鸟。
加密博彩平台中的交易接受
加密赌场可以通过两种主要方式接受客户交易: 仅涉及加密货币或加密和法定货币。如果是后者，那么赌场提供所谓的上坡道和下坡道服务。On-ramping涉及在存款过程中将法定货币转换为加密货币，以进一步在赌场游戏中使用加密货币下注。相反，off-ramping是将加密货币从账户余额转换为法定货币，同时将其提取到银行账户或数字钱包的过程。
从法律的角度来看，仅加密赌场和提供开/关斜坡的赌场的许可条件将有所不同。从今以后，明智的做法是信任经过认证的法律专业人员来分析拟议的商业模式，并为特定项目定义最佳的监管路线。
此外，重要的是为存款和取款交易制定政策，以排除洗钱和欺诈的可能性。除其他事项外，政策必须包括限制用户在不同时间段内可以存款和取款的数量，通常是每天，每周和每月。限额可以根据客户选择的付款方式而变化。值得注意的是，赌场对加密支付没有任何限制，因为KYC和尽职调查规则仅适用于与法定货币相关的交易。
在加密赌场网站上托管客户的资金
客户资金的保管是与交易过程部分相关的另一个重要方面。一些赌场，特别是处理法定货币的赌场，将保管其客户的资金，将其保存在内置的虚拟博彩账户中。反过来，其他人不会保管客户的钱，因为玩家将直接连接并使用他们的钱包。
在考虑在加密赌场内实施银行解决方案时，必须事先决定平台是否会保管其客户的资金。根据这一点，在许可过程中将适用不同的监管和合规程序。
