像您这样的项目与仁港永勝一起获得了法律服务

了解他们与我们合作的经验

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我们的专家如何帮助您成功启动您的平台

仁港永勝协助场外交易的例子

仁港永勝通过帮助客户确保其OTC项目的法规遵从性和网络安全来处理OTC平台交易。以下是我们可以为您的柜台加密货币交易所提供的主要服务。

评估对许可证的需求
任何加密OTC平台的准备工作都始于评估许可证的需求。根据项目的性质，包括的服务以及加密OTC服务台所有者的一般愿望，我们的专家确定公司是否需要许可证。

尽管不需要许可证，但在许多情况下，建议提高OTC加密货币经纪人的声誉，安全性和一般可信性。如果需要许可证，我们的律师将按照监管机构的要求进行程序并准备所有强制性文件。

组建和注册场外交易交易所
定义了对许可证的需求，并且律师团队开始准备您的OTC交易平台以启动。该过程通常包括以下步骤:

选择合适的调节器；
建立一个现成的公司或从头开始建立一个公司；
准备整套所需文件；
使项目与aml-cft和其他合规要求保持一致；
制定详细的商业计划；
安排平台的IT基础设施；
代表客户起草和提交许可申请。
仁港永勝始终监督从第一步到公司准备进入大市场的过程。

确保aml-cft合规
所有场外加密经纪人，无论是否获得许可，都必须遵守其注册国家的当地aml-cft政策。合规程序包括起草所有必要的合规文件，指派一名负责的AML官员，并就aml-cft准则对主要股东进行教育。最好的OTC加密交易所始终遵守aml-cft规定。

这是一个复杂的法律程序，需要专业律师的干预。在仁港永勝，我们完全承担所有合规程序的实施，确保您的OTC交易所在正式启动之前良好。

提供对银行网关的访问
稳定的银行网关在许多方面都至关重要。通常，需要简化加坡和减坡解决方案，允许客户交易加密货币以换取法定货币。与此同时，你的公司总是需要一个公司银行账户来支付内部费用，这听起来可能很容易，但每当涉及到加密货币时，大多数银行都会变得谨慎。

在加密公司和银行之间建立联系是仁港永勝经验的支柱之一。我们承诺在客户要求的时间范围内找到合适的银行解决方案。

Ensuring ongoing合规
定期的监管报告，技术审计，合规文档以及运营加密公司的其他管理方面可能会带来实时挑战。根据要求提供持续的法律支持和建议。仁港永勝将协助您的场外交易公司，即使它推出，并解决任何出现的法律问题。

OTC交易所的法律服务

场外交易所的共同服务及其监管

场外交易 (OTC) 是一种独立于市场且不受其价格影响的加密交易方法。因此，它在大规模交易和不信任集中交易所的人中很受欢迎。场外交易过程是在加密交易所之外进行的，直接在买方和卖方之间进行。场外经纪商通常在交易中充当中介，为交易双方导航，确保深度流动性，为特定操作匹配最合适的买家和卖家，并提供安全保证和保险，以防止潜在的诈骗。

每当涉及大笔资金时，OTC加密交易通常是优先事项。这种方法允许当事人在不影响市场价格或不受市场价格约束的情况下进行交易。价格、流动性和整个结算过程都是在交易双方之间协商的，这使得场外交易与传统加密交易所的交易相比，在很大程度上是自治和私有的。

如何推出自己的加密OTC平台？途中可能出现的法律含义和可能的陷阱是什么？您是否需要许可证来运行OTC交易所？仁港永勝将尽可能透明地回答所有这些问题。

流动性管理

场外交易平台可以作为单独的实体或作为加密货币交易所的一部分。诸如Binance或Kraken之类的著名交易所拥有自己的内置场外交易服务。无论您的特定项目类型如何，您都必须为成功的交易提供足够的流动性。

通常，交易者自己可以参与深化流动性，充当做市商，并同时受益于场外交易和传统交易所之间的价格差距。高流动性通常与场外交易平台有关，这是大型交易订单在场外交易中占主导地位的结果。它允许otc在不改变或严重影响市场价格的情况下提供交易服务。

滑点的风险较低

场外交易平台相对于传统交易所的一个广泛感知的好处是减少了潜在的滑点。滑点是指预期价格与实际价格之间的差异，该差异是由交易交易引起的，通常在交易过程中市场价格下跌时发生。

控制OTC平台上的滑点相当简单，因为它们不受持续的市场波动和价格变化的影响。由于所有交易都是在买方和卖方之间直接执行的，因此不会出现滑点的风险。

AML-CFT和报告

场外交易平台比传统交易所更加私密，透明度更低，这正是它们受到世界各地监管机构密切关注的原因。此类交易是在完全保密的情况下并按照两个匿名方之间协商的条款完成的，在很大程度上被上级当局视为潜在的欺诈，洗钱甚至资助恐怖主义。

此后，aml-cft合规和定期报告是强制性的。无论是否需要许可，为了合法运行场外交易，您都必须应用某些AML合规措施。仁港永勝可以为您的初创公司的主要股东提供完整的合规文件包以及基本的aml-cft培训。

OTC平台的银行解决方案

在OTC平台上，各方交易未在加密交易所上市的加密货币。当在加密货币和法定货币对 (on- and-off-ramping) 之间进行交易时，需要适当的银行结算。并非每家银行都会同意与场外交易交易所合作，尤其是处于启动阶段的交易所，因此可能需要律师的协助。仁港永勝在为场外交易所提供交易服务的银行解决方案方面有着悠久的历史。